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      中共福建新龍馬汽車股份有限公司委員會關于巡察整改情況的通報
      2022-03-29 09:18:01信息來源:

      根據福汽集團黨組工作的統一部署,2021913日至1023日,福汽集團黨組巡察組對福建新龍馬汽車股份有限公司黨委(以下簡稱新龍馬汽車黨委)開展了巡察,并于115日反饋了巡察意見。按照黨務公開原則和巡察工作有關要求,現將巡察整改情況予以公布。

      一、提高政治站位,從嚴從實抓好巡察整改

      (一)提高政治站位,增強政治自覺。新龍馬汽車黨委把學習貫徹習近平總書記關于巡視工作的重要論述作為首要政治任務,全面落實福汽集團黨組巡察組在巡察反饋會上的講話精神。全體黨員干部強化政治擔當,始終牢記兩個確立、增強四個意識、堅定四個自信、做到兩個維護,充分認識政治巡察的重要意義,切實增強巡察整改的思想自覺和行動自覺。

      (二)加強組織領導,壓實主體責任。第一時間成立巡察整改工作領導小組,明確公司黨委對巡察整改工作負總責,由黨委書記擔任組長,其他黨政班子成員按照一崗雙責要求,切實擔起分管領域巡察整改政治責任,形成了領導有力、上下聯動、全員參與的整改組織機制。

      (三)細化工作機制,全面落實整改。制定了《巡察整改工作方案》及《巡察整改工作臺賬》,將福汽集團黨組巡察組反饋的4個方面55個問題,明確每個問題牽頭領導、責任部門、責任人、整改措施、完成時限等。實行每周滾動”“對賬銷號的整改機制,各責任部門及時向領導小組辦公室報告整改進度,領導小組辦公室匯總相關情況后按時向公司黨委報告,公司黨委適時采取有針對性的整改舉措,強化跟蹤督辦,做到整改一個、銷號一個,確保件件有落實,事事有回音。

      (四)堅持標本兼治,建立長效機制。公司黨委主動對標對表,堅持當下改和長久立相結合,在抓好具體問題整改的同時,加強源頭預防,強化治本功效。對于個性問題,堅持立行立改,對于共性問題,著手建章立制,織密織牢制度籠子。建立了整改工作溝通機制,定期召開會議研究、推動,解決整改工作中遇到的難點問題,確保了整改工作扎實有效推進。

      二、巡察反饋問題的整改情況

      (一)落實黨中央重大決策部署、省委、省紀委監委、集團黨組工作要求方面

      1.關于學習習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神不夠深入的問題

      1)黨委中心組學習制度落實不夠到位

      整改情況:已完成。一是加強制度規范。新龍馬汽車黨委對《中國共產黨黨委(黨組)理論學習中心組學習規則》進行再學習再部署再貫徹,修訂公司黨委《黨委中心組學習制度》,明確黨委中心組學習制度是落實黨建工作責任制重點內容,把理論學習中心組的學習計劃列入重要議事日程,納入黨建工作責任,按自然年度制定中心組學習計劃。二是突出學習重點。公司黨委理論學習中心組圍繞學懂弄通做實習近平新時代中國特色社會主義思想,每月設置一個專題,每次指定一位黨委委員重點發言,其它黨委委員結合企業實際進行討論發言,分別撰寫書面發言材料,黨委主要負責人結合企業實際做貫徹落實意見和工作要求發言。2021年以來,截止至12月底共開展20次集中學習,聚焦黨的理想信念和初心使命,系統學習了習近平總書記系列重要講話重要指示精神、七一重要講話精神、來閩考察重要講話精神和黨的十九屆六中全會精神、福建省第十一次黨代會精神以及《習近平新時代中國特色社會主義思想學習問答》、《習近平在福建》等系列采訪實錄,以及習近平《論中國共產黨歷史》等輔助教材,把習近平新時代中國特色社會主義思想不斷引向深入。三是推動入心入腦。公司黨委將黨委理論學習中心組學習與企業生產經營中心工作緊密結合,創新方式方法,更加突出分析研究貫徹落實的主要任務和具體舉措,用黨的最新理論成果武裝頭腦、指導實踐,切實把學習成果轉化為工作動力和成效。

      2)學習內容不夠系統

      整改情況:已完成。黨史學習教育期間,新龍馬汽車黨委結合再學習、再調研、再落實活動,突出學習重點,明確學習任務,壓實理論學習中心組學習主體責任,聚焦學黨史、悟思想、辦實事、開新局的要求,系統學習了習近平新時代中國特色社會主義思想、習近平總書記七一重要講話精神和來閩考察重要講話等系列重要講話重要指示精神,以及習近平新時代中國特色社會主義思想的科學思想方法和工作方法,習近平法治思想,習近平總書記關于立足新發展階段、貫徹新發展理念、構建新發展格局的重要論述,關于發揚斗爭精神、防范風險挑戰的重要論述,關于科技創新的重要論述等。開展學習貫徹習近平總書記七一重要講話精神、黨的十九屆六中全會精神和福建省第十一次黨代會精神等宣講共計11場。

      3)學習成效不明顯

      整改情況:已完成。新龍馬汽車將學習習近平新時代中國特色社會主義思想作為長期堅持的政治任務,將黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神和省第十一次黨代會精神作為學習的重點,將習近平總書記系列重要講話精神作為學習的要點,全面抓好重點工作、重要項目的推進。系統學習了習近平新時代中國特色社會主義思想、習近平總書記系列重要講話重要指示精神和黨的十九屆六中全會精神、福建省第十一次黨代會精神,習近平總書記對福建工作的重要講話重要指示精神,特別是對福建汽車工作的重要指示批示,從習近平總書記提出的一系列新理念新思想新戰略中找答案、尋辦法、理思路、定舉措,切實把學習成效轉化為推動企業穩定發展的動力。一是解決企業戰略制約。明確努力打造商用汽車自主品牌,大力發展新能源物流車、多元化發展新能源專用車、兼顧開發二、三類中重型貨車底盤;布局國內國際新能源車 的企業戰略和發展方向。根據實際情況,將重新編制十四五規劃,明確企業基本目標,制定積極可行的年度經營計劃,實現逐年減虧,十四五期間努力改善公司損益,實現扭虧為盈。二是解決人才瓶頸制約。嘗試《銷售公司人員市場化聘用管理辦法》,先行對銷售崗位人員進行試點,對該類人員明確聘用崗位的目標,并簽訂相關聘任協議,完善相關考核機制,做到業績掛帥,能上能下;完成制定《新龍馬市場化選聘管理辦法(試行)》,1022日發布第一批市場化選聘20個崗位通告,11月底完成技術副總及人力資源部長市場化選聘方案集團備案,128日發布第二批市場化選聘9個技術崗位通告,1218日發布第三批市場化招聘2個技術崗位計10個名額的通告,力爭解決長期困擾企業的人才瓶頸問題。三是解決創新瓶頸制約。20211—10月為滿足國內外市場累計開發量產12款衍生拓展新車型,包括純電動微客(M70L EV/M70L)、N系列輕微卡(N30/N50/N50 EV欄板車)、國六廂貨車(M70L)、以及外銷車型M70L廂貨和M70L微客,商用車產品序列得到豐富,儲備車型有序增加?,F有開發中的車型項目15個,包括卡車、外銷右舵車、新電池車型等,包含容大合作項目、N50 EV藍色天空案及CATL 40.18度電項目等車型改款、延伸拓展項目,均在有序推進中,大部分車型計劃在年底前量產上市。此外,合作開發的新龍馬總質量≥4.5N60 EV車型等車型正在預研中。四是解決產業合作拓展。新龍馬汽車與廈門金旅合作生產海獅車型,202110月涂裝總成項目落地,目前正在推動裝配合作項目。與廈門金龍合作的N50 EV車型項目,目前商標許可合同已簽訂,框架協議雙方洽談中,合作車型預計20223月上市銷售。與福建龍馬環衛裝備股份有限公司合作開發新能源車型底盤,實現優勢互補,互利共贏。202111月已與福龍馬簽訂合作框架協議。

      2.關于貫徹落實上級部門決策部署不夠有力的問題

      4)傳達貫徹不夠及時

      整改情況:已完成。一是加強組織領導。公司黨委把學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想作為學習的第一議題,對習近平總書記重要講話重要指示精神,做到第一時間跟進學習、第一時間研究部署、第一時間貫徹落實,同時結合公司實際,進一步細化貫徹落實措施,壓實責任,確保上級精神落實到位。二是立行立改。組織學習貫徹習近平總書記關于疫情防控的重要指示批示精神和省委有關疫情防控的工作部署要求以及集團黨組關于疫情防控的工作安排。1.已制定完善《新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控返崗員工健康管理工作手冊》《復工防疫工作方案》《新冠肺炎疫情防護指導手冊》《疫情防控工作應急預案》等工作方案。同時根據福汽集團要求制定了《帶班值班管理辦法》,落實防疫期間的領導干部的帶班值班機制。2.公司黨委結合企業實際,制定《學習宣傳貫徹習近平總書記來閩考察重要講話精神方案》,切實把思想和行動統一到以習近平同志為核心的黨中央決策部署上來,以實際行動增強四個意識、堅定四個自信、做到兩個維護。3.根據習近平總書記關于安全生產重要講話重要指示精神、《福建省人民政府安委會辦公室關于加強全省今冬明春火災防控工作的通知》及福汽集團《關于印發福建省汽車工業集團有限公司安全生產專項整治三年行動實施方案的通知》等制定了《新龍馬冬春火災防控工作實施方案》、《福建新龍馬汽車股份有限公司安全生產專項整治三年行動實施方案》等,細化工作方案,進一步落實企業安全生產主體責任,從根本上防止和減少生產安全事故,促進企業安全發展。三是完善文件閱辦機制。對中央、省委及福汽集團黨組等上級有關部門重要文件,由綜合管理部運營管理組第一時間傳閱公司黨委,傳達各相關部門,加強跟蹤督辦,各部門堅決按領導的要求及時貫徹落實。

      5)學習黨紀黨規和上級文件精神不夠深入

      整改情況:已完成。一是提高認識。深入學習貫徹《中國共產黨黨委(黨組)理論學習中心組學習規則》,以政治學習為根本,認真深入學習黨章黨規黨紀及上級文件精神,堅持圍繞企業經營中心,堅持知行合一、學以致用。二是立行立改。對《中國共產黨紀律處分條例》《中國共產黨問責條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等法紀法規進行再學習、再貫徹。三是加強學習。2021年組織學習了《中國共產黨組織工作條例》《中國共產黨組織處理規定(試行)》《中國共產黨統一戰線工作條例》《中國共產黨黨徽黨旗條例》等黨紀黨規。

      6)推動國企改革三年行動不夠有力

      整改情況:已完成。一是提高認識。提高各部門、各層級對國企改革重要性和必要性的認識,自上而下做好對上級部門部署工作的深刻領會和堅決執行,抓好壓力傳導、確保責任到位。二是認真整改。由綜合管理部牽頭,以公司十四五規劃為藍本,對照福汽集團印發的《福建省汽車工業集團有限公司國企改革三年行動實施方案》的文件精神,組織相關部門進行深入研討,全面地梳理,修訂完善公司國企改革三年行動實施計劃推進表,制定26條改革措施計劃。三是建立長效機制。建立常態化工作機制,定期落實進展情況,將國企改革項目落實到各部門,列入部門管理目標,與部門績效掛鉤,由綜合管理部牽頭定期對三年行動計劃工作進度進行監督和推動,并定期上報公司黨委會匯報研討,扎實推動企業的改革發展。

      7)全方位推進高質量發展還有差距

      整改情況:已取得階段性成果。一是落實體制機制創新、完善投資計劃、提升產品營銷方式、零部件降本增效、技術創新規劃等重點任務措施。二是重新編制未來四年經營規劃:20218月,新任企業主要負責人到位后,深入調研,親自規劃,親自布置,團結帶領經營班子,謀劃企業高質量發展,正制定切實可行的未來四年(2022—2025年)經營規劃,將于年內呈報股東會審議批準。規劃方案力求切合實際,穩中求進,產銷量逐年提升,效益指標逐年改善,2023年爭取實現經營現金流轉正、2025年實現利潤扭虧為盈。三是繼續加強與政府部門的溝通協調,力爭落實營銷補助、貸款貼息等支持政策。

      3.關于黨委領導作用發揮不夠充分的問題

      8)黨委議事規則沒有及時修訂

      整改情況:已完成。一是提高認識。深入學習《中國共產黨國有企業基層組織工作條例(試行)》,提高認識,充分發揮黨委的領導作用,落實黨委把方向、管大局、促落實重要作用。二是立行立改。修訂《黨委議事規則》,明確規定三重一大決策事項是黨委議事的重要內容,全面規范完善黨委議事工作制度。

      9)發揮把方向、管大局、促落實作用不夠有力

      整改情況:已完成。一是認真核查。經核實:EX80年仕款、V65EV、福迪皮卡等三款新車型的立項,其中V65純電動研發是為對應新能源準入資質復審,如無該項目落地,公司新能源乘用車生產資質將被取消。項目立項按決策和呈報程序,但決策缺乏嚴謹性,其中既有燃油車也有電動車,既有商用車也有乘用車,且三款車型實際銷量與預估銷量有較大差距。二是認真整改。1. 優化項目立項相關程序,修訂完善《商品企劃作業流程》《整車開發控制程序》,結合企業自身狀況,加強新產品立項前期論證工作,特別是產品市場銷售預測,認真做好項目立項的可行性研究,必要時導入第三方調研公司,提升項目立項的科學性、準確性、嚴肅性。2.充分發揮黨委的領導作用,充分發揮黨委在企業經營發展中把方向、管大局、促落實的作用,科學制定公司戰略規劃。通過充分調研論證,明確公司產品未來發展戰略:優先發展新能源物流車、多元化發展新能源專用車、兼顧開發二、三類中重型貨車底盤,立足本土、加速開拓海外市場。3.重新審查三款車型項目未完成的投資,充分利用三款車型已完成開發的產品資源,開展設計優化調整和配置優化升級,向更多國家和地區客戶進行定制化銷售,促成三款車型后續形成市場銷售。

      4.關于防范化解重大風險不夠有力的問題

      10)投資項目可行性研究不夠科學規范

      整改情況:已完成。一是流程完善。修訂及完善《商品企劃作業標準》和《市場分析作業標準》制度,細化及完善工作職能,優化相應流程。二是提升市場分析的全面性。定期開展市場調研,加強市場走訪,以客戶為導向,充分了解市場變化,增強對終端市場趨勢的把握能力,并及時對市場反饋問題點進行判定、分解和對策。三是提高損益分析的科學性。1.售價設定:銷售依據產品定位、競品分析(配置、價格、商務政策等)、補貼政策等進行設定。2.銷量預估:依據產品定位、細分市場趨勢及銷量情況,由銷售部依據現有的銷售渠道能力及對該產品的銷售渠道規劃,依實際情況進行銷量預估。3.成本目標及其可行性:采購依據價量投資測算后的成本目標,結合產品初始方案評估成本目標是否可達成或分階段達成。四是完善決策機制。在充分討論分析項目立項可行性報告的基礎上,班子成員從嚴謹和科學角度出發,對投資項目做出客觀評估,進行集體決策,加強風險防范,完善決策機制。

      11)涉嫌拆分投資項目規避審批

      整改情況:已完成。一是認真整改。1.提高認識,嚴格按照三重一大決策管理辦法及權責委讓規定,履行項目審批手續,進一步完善投資決策程序,完善評估機制,嚴控決策風險,明確三重一大事項決策流程、決策事項和責任追究,從源頭上機制上嚴控決策風險。2.強化管理,規范項目立項的嚴肅性、科學性、系統性;提升項目立項、項目投資管理體系及管理能力;強化對進行項目投資申報的管理程序。二是舉一反三。認真組織梳理2018年以來新車型立項項目,經仔細排查分析,未發現有其它項目拆分、規避審批情況。三是建章立制。建立完善《新龍馬汽車違規經營投資責任追究管理辦法》,制定《新龍馬汽車違規經營投資問題線索查處工作細則(試行)》,明確違規經營投資的責任認定、追究和處置。

      5.關于落實意識形態工作責任制不到位的問題

      12)未建立輿情危機應對機制

      整改情況:已完成。一是提高思想認識。深入組織學習習近平總書記關于意識形態工作的重要論述及上級關于意識形態工作的文件精神,進一步提高對意識形態工作極端重要性的思想認識。二是完善制度建設。修訂完善公司《宣傳信息管理制度》《意識形態工作責任制實施辦法》,對意識形態陣地建設、突發輿情應對、新聞稿件審簽制度、涉外采訪等作出明確規定。三是壓緊責任鏈條。做好日常輿情信息搜集報送工作,及時發現苗頭性信息,特別是對可能引發重大輿情的突發事件、熱點敏感問題,及時搜集掌握有關真實信息,做好應對處置準備,增強工作前瞻性和時效性,堅決防止輿情危機發生;加強對輿情管理,層層傳導壓力,著重加強對網站、微信公眾號和公共宣傳媒介的管理,規范信息傳播秩序,按照誰管理、誰負責的原則落實意識形態安全工作。

      13)重視程度不夠

      整改情況:已完成。一是提高思想認識。深入組織學習習近平總書記關于意識形態工作的重要論述及上級關于意識形態工作的文件精神,把學習《習近平關于網絡強國論述摘編》和習近平總書記關于意識形態工作的重要論述納入黨委中心組理論學習計劃,2021年,公司黨委開展專題分析研判意識形態形勢2次,進一步提高對意識形態工作極端重要性的認識。二是加強制度規范。修訂完善公司《意識形態工作責任制實施辦法》。建立健全落實意識形態工作責任制的完整閉環。年初,把意識形態工作責任制列入全年黨建工作要點,制定《宣傳思想工作要點》;層層簽訂落實全面從嚴治黨責任書,壓緊壓實主體責任;結合落實全面從嚴治黨兩個責任檢查及支部黨建考評,對各支部落實意識形態工作責任制進行全面的督查,發現問題、解決問題、形成長效機制;年末,將意識形態工作責任制工作納入支部書記述職評議考核,納入黨員領導干部述責述廉內容,對履行意識形態工作責任作出全面客觀的評價。三是加強督促指導。加強對基層黨支部履行意識形態工作責任制的督促指導。結合全面從嚴治黨責任檢查和支部黨建考評,對各支部落實意識形態工作責任制進行督查,并針對存在的問題進行通報,督促整改。

      14)壓力傳導遞減

      整改情況:已完成。一是全面對照檢查。調閱20182020年度公司黨委班子成員民主生活會對照檢查材料,對履行意識形態工作的不足之處和不規范表述進行整改。二是加大壓力傳導。修訂完善公司《意識形態工作責任制實施辦法》。明確黨委和各職能部門的職責,把意識形態工作責任制納入黨組織和黨員領導干部民主(組織)生活會的對照檢查內容,納入領導班子與領導干部年度述職述責與績效考核的內容,納入干部考核、評價、選拔任用的重要依據。

      15)陣地建設較為薄弱

      整改情況:已完成。一是完善制度管理。修訂公司《宣傳信息管理制度》,對意識形態陣地建設,包括公司官網的信息發布和更新做出明確規定;對新聞稿件審簽制度進行完善,做到先審查、后公開一事一審,規范完善信息發布審核流程,建立完善信息稿件審批制度和問責制度,切實加強黨委對意識形態工作的全面領導。二是加強宣傳學習。充分利用網站、微信公眾號和LED顯示屏和宣傳看板等媒介,在車間班組增設宣傳看板等方式,加強公司、一線車間、班組的黨建陣地建設,公司內現有各類宣傳欄看板21塊;七一期間,在公司大廳設置18塊黨史學習教育宣傳展架;2021年以來,在新龍馬微講堂公眾號平臺,共發布100余篇文章。進一步大力學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,宣傳貫徹黨和國家方針政策,旗幟鮮明講政治,堅決與不當言論、錯誤言論作斗爭,弘揚主旋律,激發正能量。組織意識形態相關工作人員和信息宣傳員培訓,增強業務水平。三是強化督查檢查。通過全面自查和重點督查相結合的方式,結合集團“1+X”專項督查、達標創星活動、公司黨建工作考評等,對各部門、各黨支部意識形態工作責任制的情況進行檢查,及時發現問題,整改問題,推動意識形態工作責任落地落實。

      (二)落實群眾身邊不正之風和腐敗問題方面

      6.關于監督執紀問責不夠有力的問題

      16)執行三轉不到位

      整改情況:已完成。一是認真對照整改。1.經公司黨委討論研究并呈報集團紀檢組同意,總經理助理不再擔任紀委副書記職務。2.一是匯聚監督合力。加強與相關部門的聯動,整合職能監督、審計監督、財務監督和職代會監督力量,建立聯合會商、情況通報、信息報送制度,主動發現問題。二是落實“1+X”專項督查監督機制,持續加強監督渠道整合,將紀檢監察機關專責監督與部門職能監督貫通起來,充分借勢借力、強化資源整合、做好統籌協調,推動形成更加科學高效的監督體系。三是充分發揮公司紀委委員、黨支部紀委委員、特約監察員的作用,進一步延伸監督探頭,有效破解監督效能層層遞減的難題。3. 20211月起,在福汽集團的指導下,派任到位專職紀委副書記,紀檢隊伍基本建成,紀檢監察室升格為部級單位,20219月紀檢監察室增加一名專職人員。二是持續深化三轉。公司紀委認真學習有關紀檢監察體制改革精神,充分認識新時代全面從嚴治黨新要求和監察體制改革新任務,轉職能、轉方式、轉作風、落實兩個責任,聚焦監督職責,發揮紀檢監察監督保障執行,促進完善發展的作用,推動公司高質量發展,達成經營目標。

      17)對同級監督力度不夠

      整改情況:已完成。一是明確一把手和領導班子的監督清單。組織紀委成員和紀檢監察室人員認真學習中共中央《關于加強對一把手和領導班子監督的意見》和集團黨組《關于印發加強一把手和領導班子監督任務分解表的通知》(閩汽黨〔202165號),按照文件要求制定相應一把手和領導班子的監督清單細則并嚴格落實。抓好三重一大事項。新龍馬公司紀委參加黨委會、重要經營辦公會等專題會議,對三重一大等重大事項決策過程和執行情況進行全程監督。做好干部任用管理。加強用權規范,進一步規范選人用人、評優評先方面的決策程序和約束機制,樹牢按政策規定辦、按程序制度辦的意識。發揮紀委同級監督責任,做到重要文件提醒上會,重大事項提醒上會,重大部署提醒領導落實。定期開展談心談話工作。發現領導班子成員有苗頭性、傾向性問題的,及時進行提醒。二是推動兩個責任一體履行。公司紀委會同黨委召開專題會議,研究部署黨風廉政建設和反腐敗工作,將黨風廉政建設和反腐敗工作納入全年工作總體部署,緊盯黨委主體責任,推動黨委落實主體責任清單,紀委明確監督責任清單,做到不越位、不缺位、不錯位。三是開展黨風廉政教育。以領導干部為重點,強化黨性教育、思想教育、紀法教育,通過警示宣傳,中心組宣講、專題學習會、OA等多種途徑定期開展反腐倡廉宣傳教育,在思想上樹立從嚴治黨的觀念,增強教育實效性,讓領導干部知敬畏、存戒懼、守底線,習慣在受監督和約束的環境中工作生活,筑牢拒腐防變的思想道德防線。

      18)問題線索處置不規范

      整改情況:已完成。一是開展業務培訓。認真學習《中國共產黨紀律檢查機關監督執紀工作規則》《福建省國資系統監督檢查審查調查工作模擬案卷》,對問題線索流程及相應處置文書,按規范流程處置問題線索。強化規范操作,強化實戰能力,強化紀法貫通意識,不斷提升處置問題線索的本領。二是開展全面排查。2020101日(公司紀檢監察室正式成立)之前開展的問題線索處置進行全面排查梳理,提煉總結經驗,規范案件辦理流程。

      19)案件辦理不規范

      整改情況:已完成。一是規范內部流程。2021年公司紀委規范了收文、發文的流程,制定紀委、紀檢監察室例會規定,《新龍馬汽車紀檢監察干部請假及外出報告規定》、《新龍馬汽車紀檢監察干部學習制度》等,推動紀檢工作規范化、制度化。二是規范會務制度。按要求做好紀委會、部務會等各項會議的會議記錄,嚴格執行審批流程,形成規范會議紀要。三是加強業務培訓。通過以老帶新,跟班帶訓等方式,學政策、學法規、學技能、學案例等方式,不斷提高業務水平。

      20)開展談話不規范

      整改情況:已完成。一是組織學習制度。紀檢監察室專題組織學習《中國共產黨紀律檢查機關監督執紀工作規則》《福建省國資系統監督檢查審查調查工作模擬案卷》《福建省紀檢監察機關走讀式談話安全工作標準化流程》,嚴格按照談話流程開展談話。二是抓好談話安全工作。嚴格規范工作程序,始終按照權限、規則、程序開展工作,嚴格談話安全管理,依規依紀依法行使職權,落實各項安全制度要求,確保萬無一失。三是全面排查總結。2020101日(公司紀檢監察室正式成立)之前開展的誡勉談話進行全面排查梳理、提煉總結,嚴格按照談話流程要求開展談話。四是規劃建設談話室。談話室建設已列入2022年度預算中,目前已完成談話室的選址和規劃工作,預計2022年上半年完成自建談話室的目標。

      7.關于違反中央八項規定精神問題仍時有發生的問題

      21)違規報銷應由個人承擔的費用

      整改情況:已完成。一是退回違規款項。已退回違規報銷的租房、水電物業寬帶等補貼共計33.94萬元。二是加強廉潔教育。紀委定期組織部級以上主管人員的廉潔教育專題學習會,學習中央八項規定精神,加強對典型案件《福建省國資系統違紀違法案件警示錄》《福建省國資委紀檢監察組關于三起違反中央八項規定精神典型問題通報》等材料的學習。三是完善建章立制。對照上級文件制度精神,修訂完善《職工宿舍管理辦法》和《公務接待管理辦法》,建立長效機制,扎緊制度籠子,強化制度約束。四是嚴肅處理。時任新龍馬汽車總經理違規報銷應由個人承擔的費用,對其作出黨內警告處分,扣除2021年年終績效5%。其他經營班子成員根據干部管理權限,由股東方做出處理。

      22)個別干部存在超標接待

      整改情況:已完成。一是退回款項。追回超標接待和酒水的費用2261元,同時舉一反三,對20186月以來的業務接待開展自查,杜絕違規接待。二是完善機制。參照省國資委、福汽集團業務接待相關規定已修訂完善公司《公務、商務接待管理辦法》和OA管理系統。同時,嚴格接待審批控制,堅決杜絕破窗效應,形成長效機制。三是嚴肅處理。時任新龍馬汽車綜合管理部負責人超標業務接待,還涉及到未及時組織修訂《職工宿舍管理辦法》等問題,對其作出黨內警告處分,扣除2021年年終績效5%。

      23)違規發放經營班子績效工資

      整改情況:基本完成。一是追回違規發放績效。追回5名時任經營班子成員2020年發放的季度績效和年終績效工資合計228496.9元,其中4人已陸續退款中,還有1名已離職人員,已通知本人繳款(金額37356.7元);二是完善制度。修訂《季度績效考核及獎金發放辦法》,明確經營班子的績效工資由董事會確定。三是嚴肅處理。時任人力資源部部長楊建輝負直接責任,其已于2021731日離職。時任新龍馬汽車經營班子成員,根據干部管理權限,由股東方做出處理。

      24)以領導簽批替代制度、以會議替代制度發放員工薪酬

      整改情況:已完成。一是認真整改。2020年底制定《銷售人員績效工資作業管理辦法》,約定分配對象、發放標準及考核、發放流程。自202111日起,銷售績效工資發放作業已依照制度規定辦理。二是建章立制。結合公司的實際運營需要,參照上級單位人才管理規定,完善相關制度,制定《引進特殊人才作業辦法》,明確引進特殊人才標準及薪資福利發放規則。

      25)違規發放員工福利

      整改情況:已完成。一是認真核實。經核查,因辦公電腦配備數量需求大,一次性投入資金較高,公司資金緊張,按照公司制定的《自購筆記本電腦補貼管理辦法》,實行員工個人自購電腦滿足工作需要,公司與員工個人簽定協議,公司按每臺電腦限額3360元分4年每月給予70元返還,滿4年后所有權歸屬員工個人。二是認真整改。1.停止實施員工個人電腦自購政策,修訂相關管理辦法,廢除《自購筆記本電腦補貼管理辦法》,202111月起不再發放個人電腦自購補貼。2.已領取補貼的,部級以上干部全額退回,基層人員經核實電腦確用于工作的,不退還補貼,電腦歸屬公司所有;退回領取補貼的人員,個人購買的電腦仍歸屬個人,工作所需電腦由公司統一采購到位后按規定分配使用并繳回補貼款項。

      26)加班費把控不嚴

      整改情況:已完成。一是認真核查。經核實,2021年生產單位主要因產量增加、新車型試裝、因零件缺件補裝、成車改裝、人員缺編約60人等因素導致加班增多,2021年上半年比2020年全年增加25%。二是認真整改。1.優化供應鏈,加強與重要零部件供應商的戰略合作,避免出現待料補裝。2.提高銷售訂單的精準度,確保生產計劃合理性,減少成車改裝量。3.加快開展生產藍領招聘工作,加強與閩西職業技術學院的辦學合作,穩定人力來源。三是加強管控。修訂《考勤、差假、加班管理辦法》,加強加班管控,嚴格管理審批,合理安排工作,提升工作效率。

      8.關于采購管理缺乏規范的制度體系的問題

      27)供應商導入切換隨意

      整改情況:已完成。一是認真核查。經核實,采購部分別于20124月建廠導入內飾件供應商常州億來,2018年導入切換江蘇源力,2020年導入切換常州福萊美。常州億來、江蘇源力、常州福萊美三家公司老板系親屬關系,因家族利益整合、分崩導致新龍馬業務轉移,業務移轉前后三家公司與新龍馬對接的均為常州福萊美負責人龔江偉。三家公司變更時有正式來函說明申請,新龍馬做了工廠實地考察,但未對法人征信信息進行評估,存在制度漏洞。二是認真整改。提升采購作業辦法嚴謹性,切換廠商時充分評估,持續完善規章制度及作業辦法,修訂完善《供應商信息變更作業辦法》《新廠商導入作業辦法》,明確廠商信息變更與新廠商導入界限,充分評估供應商法人征信。三是嚴肅處理。采購部內外裝采購組專員李鋮熙負有領導責任,其已于2021115日離職。采購部內外裝采購組經辦人員,在供應商切換時未對供應商法人征信信息進行充分評估,對其進行提醒談話。

      28)未立項先招標

      整改情況:已完成。一是認真核查。經核實,新龍馬汽車于20201225日將L2 A00項目立項書面呈報集團,于20212月經集團辦公會通過,最終未獲董事會批準通過。根據項目大日程計劃,技術四部于20201229日呈報經總經理核準《L2 A00車型設計外包及評標方法申請報告》,采購部于202114日開展車型設計招標工作。該車型設計招標項目僅完成招標工作,未開展其它實際工作,沒有發生費用。二是完善規章制度。修訂完善《副料設備采購控制程序》,對采購項目進行明確區分,費用類、非投資類、專案特殊采購等可依需求報告開展招標;其余采購項目均需要立項報告,若需董事會審批項目,必須由董事會核準。

      29)把本應合并招標的項目進行拆分招標

      整改情況:已完成。一是認真核查。經核實,2019124L1車型國六標定發估,2020120N50車型國六標定發估,2020513N60車型國六標定發估。三個車型發動機技術要求相近,但未統籌規劃統一招標。二是提高規劃能力。依《產品規劃作業辦法》系統規劃車型平臺開發計劃。結合公司制定LRPP規劃,推動技術方案共用化,各車型零部件及標定盡可能沿用或在基礎車型上做變更,減少相應人力及開發費用投入,同時推動相似零部件及標定多個車型合并招標。三是提升創新能力。依公司制定十四五規劃,做好提前規劃布局工作,整合平臺資源,推動展開相關前瞻式樣、新技術研究,提升專業技能。四是嚴肅處理。新龍馬汽車技術一部負責人,對相近三個車型的發動機標定未統籌規劃,分別進行招標,造成開發費用的浪費,對其進行提醒談話。

      30)中標后通過設計變更追加費用

      整改情況:已完成。一是認真核查。經核實,1.針對V65 EV電池總成模具開發從207.5萬元增加至266萬元問題。新龍馬V65 EV車型電池總成模具開發通過招標程序確定與深圳比克合作后,在仿真分析時發現原技術方案充放電溫升不滿足車輛實際工況使用需求,要求深圳比克更改設計方案并重新報價,2018619日,技術部上呈“V65車型動力電池總成零件模具費(含強檢費用)議價及費用支付方式申請報告獲批。在開發過程中發生設計變更時,未重新進行競標及議價,存在供應商競爭不充分的漏洞。2.針對上海沿鋒EX80年仕款設計外包設計從23萬元增加至29萬元問題:2020113日上海沿鋒來函說明因計價工時調整需對造型設計進行報價調整,造型設計報價由含稅252958.4元調整為含稅290000元。此僅為廠商訴求,采購部未采納,仍維持原報價執行。3.針對上海沿鋒EX80年仕款設計從79.89萬元增加至99.91萬元問題:2020324日簽訂本案合同,金額為含稅798900.8元,外造型設計完成并進入工程設計后,因項目整體有調整,需重新進行前保、格柵配合造型的設計。2020830日技術四部上呈《EX80年仕款項目設計變更說明及申支報告》獲批,為保證開發進度,建議由原設計公司進行重新設計。采購部于2020915日進行外包直接定點由上海沿鋒以20.02萬元承制變更,該案金額由79.89萬元增加至99.91萬元。二是認真整改。1.加強項目立項科學性。加強技術方案前期論證,科學、嚴謹、準確提出新項目技術方案,避免在項目執行過程中產生變更,造成相關費用增加。2.完善規章制度,修訂完善《非招標類采購作業辦法》,規范因設計變更引起的模具費、開發費、設計費等費用增加原費用的10%或超過20萬元,需重新提報外包決議是否同意設計變更或重新招標。三是嚴肅處理。新龍馬汽車技術四部商品企劃組主管存在技術方案前期論證不充分、不嚴謹的問題,對其進行提醒談話。時任新龍馬汽車采購部輔料采購組副經理對采購成本控制不嚴格,其于202010月離職。

      31)存在以分項報價金額代替總包金額和大合同中隱藏其他合同以規避招標

      整改情況:已完成。一是認真核查。經核實,2019428日技術三部上呈車型耐久試驗申請報告時,對三個試驗場所北京交通部試驗場(由北京中公高遠運營)、鹽城試驗場、襄陽東風試驗場總費用進行比價,北京交通部試驗場費用最低,確定委托北京交通部試驗場為我司車型耐久試驗服務商。實際最終與北京中公高遠簽訂的合同只針對場地費用不包含勞務費用,勞務費用未進行充分比價,直接延用原勞務費用的廠商北京匯泰凱豐(合同期為2019625-2022625日,選擇廠商北京匯泰凱豐未有呈批報告)。二是認真整改。組織技術部相關人員認真學習《委托試驗合同簽訂流程》,嚴格按照規范流程進行招標、簽訂合同,認真開展進行場地費用、勞務費用尋源比價招標工作。三是嚴肅處理。新龍馬汽車技術三部部門負責人、組級主管在選擇試驗駕駛員勞務供應商時,存在把關不嚴的問題,對兩人進行誡勉談話,并扣除2021年度績效獎金3%。新龍馬汽車技術三部測試組經辦選擇試驗駕駛員勞務供應商時,未按公司制度要求進行比價且未履行公司簽批手續,對其進行誡勉談話,并扣除2021年度績效獎金3%。

      32)以經銷商指定的名義導入不合格供應商

      整改情況:已完成。一是認真核查。經核查,1.針對中大、中青合作問題。2020831日,新龍馬汽車與福建中大、中青簽訂銷售合作協議,經銷商中大指定使用中青后橋,20209月專案導入福建中青。因當時電動后橋供應商存在異常較多(品質、交貨、商務、售后、技術等方面),同類電動車后橋實際供應商可用資源少,福建中青與我司合作車型所用的后橋有一定的配套實績(該后橋為福建中青委托銀巢車橋生產,該車橋配套實績主要有:奇瑞開瑞/海豚、南京金龍、中通客車等),同時福建中青提出將規劃在龍巖周邊生產配套,故在發估時將福建中青納入廠商之一。存在以專案導入不合格供應商并擴大其承制其他項目的風險。2.針對“V65 EV電池包模具采購項目問題。新龍馬V65 EV車型電池總成模具開發通過招標規范程序確定與深圳比克合作后,在進行仿真分析后,發現充放電溫升不滿足使用需求,要求深圳比克更改設計方案并重新報價。在開發過程中發生設計變更時,考慮深圳比克已進行本案的合作,在時間和技術上更符合項目要求,直接由深圳比克議價承接,沒有重新進行招標,且存在先執行再議價的情況;新龍馬因相當一段時間內生產經營停滯,為了節省費用,供應商導入從原來的評鑒導入后納入招標范圍,更改為招標入圍后再評鑒導入,深圳比克即是先招標入圍后再進行評鑒導入的供應商。3.針對“2021年品牌活動的問題。(1)因人員合同意識不強,對合同附件審核不夠細致,導致合同總金額與附件清單總額(大于合同總金額)不一致,雖該活動完成后依合同總金額進行付款,未對公司造成損失,但存在合同糾紛的隱患;(2)本案在掛網公示時采用價格標決標方法,但在正式發估時采用綜合評標方法,存在前后不一致、隨意變更評標方法的情況;(3)評標人員對評分規則嚴肅性認識不到位,客觀分數打分不嚴謹;(4)該項目公示時對資質要求有汽車行業主機廠相關公關傳播、品牌活動舉辦經驗和與車企有年度公關合作等內容,需提供相關素材或合作證明合同,其中報名廠商福建省廣播影視集團僅提供活動策劃合同及營業執照?;诟=ㄊV播影視集團在福建省內傳媒業的知名度和擁有的傳播資源,且與福汽集團有戰略合作關系,經采購部、國內銷售部、審計室等部門負責人和承辦人共7人集體討論研究、綜合評估后,認為福建省廣播影視集團基本符合我司品牌活動要求,將其納入招標范圍。二是認真整改。1.修訂完善《新廠商導入作業辦法》,明確合作類專案供應商的定義、合作范圍,若專案供應商需參與其他項目,必須通過新廠商導入流程,成為正式供應商,杜絕因合作專案導致不合格供應商的導入。2.修訂完善《非招標類采購作業辦法》,規范設計變更作業管理辦法,規定因設計變更引起的模具費、開發費等費用增加原費用的10%或超過20萬,則需重新提報外包會決議是否同意設計變更或重新招標。3.加強業務人員工作管理,強調工作要求,落實工作責任,嚴格審核主合同與合同附件一致性,避免合同糾紛;4.修訂完善《自主招標作業辦法》,要求需求報告中必須明確評標方法,若招標過程中出現評標方法變更,則需重新上呈需求報告并說明變更原因,采購重新招標;明確在綜合評標辦法中,客觀評分項由專家組討論一致意見后,統一評分;明確在確定入圍廠商過程中,如遇特殊廠商,需經總經理核準后納入招標范圍。5.修訂完善《汽車零部件采購控制程序》作業辦法,明確新廠商評鑒合格導入后,再行發出《競價結果通知書》,規范供應商導入與招標采購的程序。三是嚴肅處理。新龍馬汽車采購部動力底盤采購組副經理在供應商導入時把關不嚴謹,對其進行提醒談話。新龍馬汽車國內銷售部市場營銷組經理在2021年品牌活動評標過程中,打分不認真、不嚴謹,對其進行提醒談話。新龍馬汽車審計室經辦人員,在2021年品牌活動監標過程中不認真,未發現評分問題,對其進行提醒談話。新龍馬汽車采購部副料設備采購組經辦人員,對采購合同審核不嚴,造成采購合同金額與合同清單不一致,對其進行提醒談話。

      9.關于合同管理存在重大漏洞的問題

      33)合同管理存在重大漏洞

      整改情況:已完成。一是認真核查。經核實,現行《汽車零部件采購控制程序》規定零部件訂購于正式量產前簽訂合同,導致存在零部件開發階段合同條文無法覆蓋;《合同管理辦法》規定了倒簽合同的相關流程,存在合同管理制度和流程不規范以及法律和管理風險。二是認真整改。1.組織相關人員學習《民法典》相關內容,進行合同管理業務培訓。2.規范采購及合同管理制度。修訂完善《合同管理辦法》《汽車零部件采購控制程序》,規范采購和合同簽訂流程;3.加強內部管理。制定內部合同簽訂時效管控表,定時核查,避免疏漏。三是嚴肅處理。新龍馬汽車采購部存在倒簽合同問題,新龍馬紀委對采購部下發風險提醒函,對新龍馬汽車采購部負責人進行提醒談話。

      10.關于大額資金調撥不規范的問題

      34)資金存在挪用風險

      整改情況:已完成。一是認真核查。經核實,20186月國能國研重組失敗退出后,公司生產經營基本停滯,資金枯竭,供應商追債訴訟案件多,賬戶基本被凍。為保留有限的資金用于企業日常開支,經書面報告請示股東同意,并經公司黨委會、經營決策會集體研究決策同意和內部流程審批,公司與股東方龍巖市龍馬汽車工業有限公司簽訂了《資金代管協議》,委托其代管資金,協議約定不得挪用。龍馬工業20201230日向投資集團支付了4900萬元(其中3830萬元為新龍馬代管資金),于2021154900萬元轉回龍馬工業賬戶。二是認真整改。20218月,公司解除了資金代管協議,資金全額收回,結束了特殊時期的特殊做法。為杜絕代管資金風險,公司修訂了《資金賬戶管理辦法》,增加代管資金賬戶管理內容,明確受托方需提供獨立的資金賬戶用于代管資金,并由公司和受托方共同管理。

      35)資金調撥未經三重一大審批

      整改情況:已完成。一是認真核查。經核實,為保護公司特殊時期的資金安全,公司與股東方龍巖市龍馬汽車工業有限公司簽訂《資金代管協議》,委托其代管資金。經公司經營層審批同意于2018913-17日分三次將3000萬元資金轉到龍馬工業代管理資金賬戶,但未經黨委會集體研究決策。二是認真整改。加強制度建設,修訂《三重一大決策管理辦法》,明確三重一大決策事項、決策流程、責任追究,把大額委托代管資金的調撥納入三重一大決策機制進行研究決定。

      11.關于重大問題未如實上報董事會決策的問題

      36)重大問題未如實上報董事會決策

      整改情況:已完成。一是認真核查。經核實,新龍馬在2020430日第一次提交福汽集團的平安租賃3.96億元貸款降息1000萬元的報告中,未說明平安租賃追加降息條件,要求新龍馬購買300萬元法律費用責任險和調整還款周期,實際降息520萬元的情況。2020814日因二次降息在向集團的報告中才進行了說明。二是認真整改。組織學習貫徹《中國共產黨重大事項請示報告條例》,今后呈報上級組織文件材料嚴格按照公文遞交程序,內容必須全面、具體,不得遺漏信息,落實業務部門主管對送呈文件的把關審核責任。三是嚴肅處理。時任財務總監楊永淮負責該融資項目,負主要責任,已于20201231日離職。新龍馬汽車財務部負責人,未及時糾正提醒重大事項要上報股東決策,對其進行誡勉談話,并扣除2021年度績效獎金3%。新龍馬汽車綜合管理部負責人,未有效規范落實公司公文上呈流程,對其進行提醒談話。

      (三)落實基層黨組織領導班子和干部隊伍建設方面

      12.關于黨管干部方面落實不到位的問題

      37)堅持黨管干部原則不夠到位

      整改情況:已完成。一是認真整改。認真學習貫徹《黨政領導干部選拔任用工作條例》及福汽集團《干部管理辦法(試行)》等文件精神,修訂完善《招聘及人員任用管理辦法》《員工晉升作業管理辦法》,體現黨管干部原則,規范干部選拔任用及晉升程序,納入三重一大事項,經黨委會研究決定,同時將黨委會研究討論做經營層決策的前置程序;明確黨群部、人資部、紀檢監察室負責人必須有黨員身份。二是人員調整。時任人力資源部部長已于2021731日離職,資源信息部(原人力資源部)部長202161日起由謝光標同志兼任,現專職資源信息部部長人員已招聘。

      38)貫徹執行不夠到位

      整改情況:已完成。一是認真整改。認真學習《黨政領導干部選拔任用工作條例》及福汽集團《干部管理辦法(試行)》精神,制定《新龍馬干部選拔、任用管理辦法(試行)》,對干部選拔任用的原則程序等作明確規定。二是人員處理。針對破格提拔的三名干部(廖偉嘉、黃盛雄、嚴守輝)退回原職務,結合個人能力特點、考績考評和公司經營規劃,統籌工作安排。

      13.關于干部選拔任用工作不夠規范的問題

      39)選拔任用程序不完整

      整改情況:已完成。一是提高認識。認真學習《黨政領導干部選拔任用工作條例》及福汽集團《干部管理辦法(試行)》精神,制定《新龍馬干部選拔、任用管理辦法(試行)》,規范干部選拔時制定詳細的動議方案,增加民主測評、民主推薦環節,在考察報告中增加民主測評和民主推薦情況,增加任前公示、任前談話、任前廉政對照檢查的流程。二是開展自查。資源信息部深刻自查剖析,認真對照檢視,對20186月以來晉升的8名部級干部材料開展全面檢查工作,對干部選拔任用程序不規范、干部檔案管理不夠規范等問題,及時補缺補漏,同時建立長效機制,完善《新龍馬干部選拔、任用管理辦法(試行)》制度,嚴格落實,杜絕出現類似問題。

      40)考察程序不規范

      整改情況:已完成。認真學習《黨政領導干部選拔任用工作條例》及福汽集團《干部管理辦法(試行)》精神,制定《新龍馬干部選拔、任用管理辦法(試行)》,明確確定考察對象須經黨委會研究討論,規范考察程序、明確考察材料要求、執行黨風廉政意見雙簽字制度、干部選拔任用征求紀檢部門意見等工作要求。

      41)討論決定干部不規范

      整改情況:已完成。一是加強學習。深入學習《黨委(黨組)討論決定干部任免事項守則》等有關規定,遵循討論決定干部任免的討論規則。二是立行立改。強化業務學習,進一步規范黨委會議記錄,完整、詳細地記錄會議決定的事項、過程、參與人及其意見、表決情況、最后結論及形成的決議,全面、客觀、真實地反映會議討論發言情況,特別是不同意見的情況。三是建章立制。修訂完善《黨委議事規則》,明確班子成員要充分研究討論,逐一發言表態,主要負責人最后發表結論性意見,會議紀要記錄完整。

      42)干部選拔任用材料歸檔不規范

      整改情況:已完成。一是提高認識。認真學習《黨政領導干部選拔任用工作條例》《干部人事檔案工作條例》《干部人事檔案材料收集歸檔規定》(中組發〔200912號)及福汽集團《干部管理辦法(試行)》精神,制定《新龍馬干部選拔、任用管理辦法(試行)》,規范干部選拔任用材料及其檔案管理,并與干部人事檔案分別存放。二是立行立改。補充完善中層及以上干部選拔任用紀實表、干部任免審批表。

      14.關于執行干部管理有關制度不夠規范的問題

      43)出國(境)管理不到位

      整改情況:已完成。一是開展自查。開展中層及以上領導干部和重要崗位人員因私護照持有情況摸底排查,共計42人,其中20人計22份證件已由股東單位或公司統一管理,還有22人無相關證件;定期對中層及重要崗位人員因私護照持有情況進行動態更新管理。二是健全制度。深入學習《關于加強國家工作人員因私出國(境)管理的暫行規定》、《福建省國家工作人員因私事出國(境)管理實施辦法》等文件精神,結合福建省汽車工業集團有限公司《干部因私出國(境)管理辦法(試行)》(閩汽人〔201954號),修訂完善新龍馬《因私出國(境)管理辦法》,規范和加強新龍馬干部和關鍵崗位人員因私出國(境)管理工作。三是完善臺賬。對上繳和保管證件登記造冊,定期梳理,動態管理,對出入境證件的使用、收繳情況進行登記、管理。

      44)干部檔案管理不夠規范

      整改情況:已完成。一是對中層以上干部檔案再次進行三齡兩歷一身份復核。復核未發現檔案造假情況,涉及三齡兩歷一身份重要認定材料共計27人,缺失7人,已補充完善7份。三齡兩歷一身份認定結果提交黨委討論研究后,進入個人檔案。二是制定公司《干部檔案管理辦法》,嚴格按照上級人事組織部門關于檔案工作的要求,規范干部檔案管理。

      15.關于制度建設不夠完善的問題

      45)未建立第一議題制度

      整改情況:已完成。一是強化思想認識。把學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平總書記最新重要講話、重要指示精神作為學習的第一議題。進一步落實黨委理論學習中心組學習、三會一課、主題黨日等制度時,對習近平總書記重要講話重要指示精神,做到第一時間跟進學習、第一時間研究部署、第一時間貫徹落實。二是建立長效機制。建立實施第一議題制度,修訂完善《黨委議事規則》《黨委中心組學習制度》《黨支部三會一課制度》,明確黨組織書記要親自抓第一議題制度落實,在研究重大事項、重要問題和重點工作,作出決策時,與習近平總書記重要講話、重要指示批示精神特別是關于國有企業改革發展和黨的建設重要論述嚴格對標對表,不折不扣抓好落實。三是加強督促檢查。按照有沒有學習研討、有沒有貫徹措施、有沒有督導推動、有沒有跟蹤問效四項標準督促跟蹤落實情況,將第一議題落實情況納入黨建責任制考核、基層黨支部達標創星和基層黨組織書記述職評議考核中,壓緊壓實主體責任。

      46)部分制度與黨內法規制度銜接不是很緊密

      整改情況:已完成。一是認真學習。針對公司《黨員教育管理制度》未對照《中國共產黨黨員教育管理條例》及時修訂,《黨委議事規則》未對照《國有企業基層組織工作條例》及時修訂問題。公司黨委深入組織學習《中國共產黨黨員教育管理條例》《國有企業基層組織工作條例》。二是立行立改。對照修訂完善公司的《黨員教育管理制度》《黨委議事規則》。三是舉一反三。對其它制度進行對照檢查,確保與黨內法規制度銜接緊密,對照修改了《意識形態工作責任制實施辦法》《黨委中心組學習制度》《黨委會議事規則》等6項黨建相關制度。

      16.關于組織機構設置不夠科學的問題

      47)組織機構設置不夠科學

      整改情況:已完成。一是梳理工作職能。重新對各部門,特別是技術部門的工作職能進行梳理,清晰化各部門的職能,避免職責不清。二是加強組織領導。根據公司發展情況,責成資源信息部科學制定組織規劃,加強黨委領導,抓好隊伍建設,加快技術人才的市場化招聘工作。三是調整組織架構。結合生產經營需要,經公司黨委研究,已于2022221日對公司整體組織架構調整,技術部門整合成一個技術中心。

      17.關于基層黨組織建設基層薄弱的問題

      48)基層黨組織書記述職評議考核不規范

      整改情況:已完成。一是加強學習。深入學習《黨委(黨組)抓基層黨建工作述職評議考核辦法(試行)》、省國資委《關于印發<所出資企業黨建工作考核評價暫定辦法>的通知》(閩國資黨發20192號)及福汽集團黨組關于印發《黨建工作考核評價辦法》的通知等文件精神。二是完善制度。修訂完善《黨支部書記述職評議制度》,規范黨支部書記述職評議會議流程,對支部書記發言進行逐一點評,同時做好考核結果的應用,將考核評價結果和點評意見及時反饋給基層黨支部。三是加強指導。加強對基層黨支部的監督與指導,要求對照上年度黨支部書記點評反饋中存在問題建立臺賬管理,進行限期整改,并在當年度述職報告中如實報告。

      49)民主生活會個人對照檢查材料個人事項申報不規范

      整改情況:已完成。一是深入學習貫徹落實《關于新形勢下黨內政治生活的若干準則》《領導干部報告個人有關事項規定》等文件精神。二是簽訂領導班子成員廉潔自律承諾書,嚴格遵守黨章、《中國共產黨廉潔自律準則》和《國有企業領導人員廉潔從業若干規定》等黨規黨紀,嚴于律己,廉潔奉公,不以權謀私。堅持重大事項報告制度,如實申報個人有關事項。三是把民主(組織)生活會召開情況納入基層黨組織書記抓黨建述職評議考核、領導班子及其成員履行全面從嚴治黨責任考核內容,作為考核評價黨員干部的重要依據。四是針對黨委委員2018年度民主生活會個人事項申報中對個人房產的表述含糊問題,由當事人在巡察整改專題民主生活會上進行深刻檢討;針對時任黨委書記個人事項說明問題,其已從新龍馬離職退休。

      50)黨建經費沒按規定比例提取

      整改情況:已完成。深入組織學習《中共中央組織部 財政部 國務院國有資產監督管理委員會 國家稅務總局關于國有企業黨組織工作經費問題的通知》(組通字〔201738號),明確黨建經費納入管理費用的部分,一般按照上年度職工工資總額1%的比例安排,納入年度預算,并按照《中央和國家機關基層黨組織黨建活動經費管理辦法》嚴格管理使用黨建經費。在2022年度,編制約70萬元黨建經費預算,達成職工工資總額1%比例。

      51)黨務工作隊伍建設不規范

      整改情況:已完成。原黨群部(兼宣傳部)負責人由其它部門負責人兼任。經研究決定,自202232日起,黨群部(兼宣傳部)負責人不再由其他人員兼任。

      52)記錄不規范

      整改情況:已完成。加強業務學習,提升業務能力,進一步規范會議記錄,在集團的指導下規范記錄格式,已從2020年起,按規范要求,認真做好會議記錄,做到字跡工整,要素齊全,內容詳實。

      53)談心談話不到位

      整改情況:已完成。一是深入組織學習《關于新形勢下黨內政治生活的若干準則》《中國共產黨支部工作條例(試行)》。二是修訂完善《黨組織黨員談心談話制度》,明確黨委委員之間、班子成員之間,黨員和黨員之間開展談心談話,做好談話記錄。三是結合我為群眾辦實事實踐活動、再學習、再調研、再落實活動,開展調研3次,領導成員與基層黨員干部、員工溝通交流,共開展各類座談會20余場。

      18.關于團委工作開展落后的問題

      54)團委工作開展落后

      整改情況:已完成。一是健全團委組織架構,在團委換屆和增補時考察有擔當,有理想、有道德的團員參與團委工作。二是完善團組織工作計劃,年初制定團委工作計劃,落實活動經費,定期按計劃開展活動。三是公司黨委加強對團委的領導,加強對團委工作的指導,積極開展團委活動,充分發揮群團組織聯系團結群眾的作用。

      (四)落實整改責任方面

      19.關于“1+X”專項督查整改不到位的問題

      55“1+X”專項督查整改不到位

      整改情況:已完成。針對“2020220日、2021111日集團黨組“1+X”專項督查通報的問題,目前依然不同程度存在問題。一是認真開展國家標準《黨政機關公文格式》(GB/T 9704-2012)的學習、宣貫和培訓。二是及時對照中央和上級文件精神,修改規范公司相關制度,已完成《黨委會議事規則》、《意識形態工作責任制實施辦法》、《公司黨委理論學習中心組學習制度》、《公司黨委理論學習中心組學習制度》、《宣傳信息管理制度》等10項制度。三是做好舉一反三,對照集團黨組“1+X”專項督查通報的問題,再次進行全方位梳理、全覆蓋自查,確保整改切實到位。

      三、巡察反饋問題線索的處理情況

      新龍馬汽車紀委對福汽集團黨組巡察組巡察期間移交信訪線索和巡察報告反饋問題線索高度重視,迅速組織處置,該調查核實的調查核實,該立案查處的予以立案,確保逐件依規依紀依法處置到位。

      福汽集團黨組巡察組巡察期間向新龍馬汽車移交信訪線索件及問題線索共8個(件),截止目前已全部完成核查工作。經核實,共對3個問題立案,涉及5人,已給予黨內警告處分2人,其他3人根據干部管理權限移交股東方做出處理;誡勉談話5人,提醒談話11人;對采購部下發風險提醒函1份,對資源信息部下發工作建議函1份;追繳違規違紀款項52.85萬元。

      1.時任新龍馬汽車總經理朱建忠,存在違規報銷應由個人承擔的費用,對其作出黨內警告處分,并扣除2021年年終績效獎金5%。

      2.時任新龍馬汽車綜合管理部部長謝光標,存在超標業務接待以及未及時組織修訂制度等問題,對其作出黨內警告處分,并扣除2021年年終績效獎金5%。

      3.時任新龍馬汽車銷售部部長兼商企負責人劉會英,在項目可研階段調研不充分、不嚴肅,由新龍馬黨委對其進行誡勉談話。新龍馬汽車財務部部長張云崗,存在未及時糾正提醒重大事項上報股東決策的問題,由新龍馬黨委對其進行誡勉談話。新龍馬汽車技術三部副部長李玉桂,在部門選擇試驗駕駛員勞務供應商時,存在把關不嚴的問題,由新龍馬黨委對其進行誡勉談話。新龍馬汽車技術三部測試組副經理李日業,在部門選擇試驗駕駛員勞務供應商時,存在把關不嚴的問題,由新龍馬黨委對其進行誡勉談話。新龍馬汽車技術三部測試組經辦沈超明,在選擇試驗駕駛員勞務供應商時,未按公司制度要求進行比價且未履行公司簽批手續,由新龍馬黨委對其進行誡勉談話。

      4.新龍馬汽車國內銷售部部長鄭成武,在市場調研階段調研不充分不科學,由新龍馬黨委對其進行提醒談話。新龍馬汽車采購部部長嚴守輝,采購部存在倒簽合同問題,由新龍馬黨委對其進行提醒談話。新龍馬汽車綜合管理部副部長廖偉嘉,未有效規范落實公司公文上呈流程,由新龍馬黨委對其進行提醒談話。新龍馬汽車技術四部副部長張欣,在項目可研階段研究報告不夠科學規范,由新龍馬黨委對其進行提醒談話。新龍馬汽車技術一部副部長游揚彬,對相近三個車型的發動機標定未統籌規劃,分別進行招標,造成開發費用的浪費,對其進行提醒談話。新龍馬汽車國內銷售部市場營銷組經理李新兵,在評標過程中,打分不認真、不嚴謹,由新龍馬黨委對其進行提醒談話。新龍馬汽車采購部動力底盤采購組副經理張國棟,在供應商導入時把關不嚴謹,由新龍馬黨委對其進行提醒談話。技術四部商品企劃組代理專員蘇桓存在技術方案前期論證不充分、不嚴謹的問題,由新龍馬黨委對其進行提醒談話。新龍馬汽車采購部內外裝采購組經辦王小麗,在供應商切換時未對供應商法人征信信息進行充分評估,由新龍馬黨委對其進行提醒談話。新龍馬汽車審計室經辦邱建澍,在監標過程中不認真,未發現評分問題,由新龍馬黨委對其進行提醒談話。新龍馬汽車采購部副料設備采購組經辦吳志樂,對采購合同審核不嚴,造成采購合同金額與合同清單不一致,由新龍馬黨委對其進行提醒談話。

      5.新龍馬汽車采購部,存在倒簽合同問題,由新龍馬紀委對采購部下發風險提醒函。新龍馬汽車資源信息部,存在干部選拔任用程序不規范、出國(境)管理不到位、干部檔案管理不夠規范等問題,由新龍馬紀委對資源信息部下發工作建議函。

      四、需要進一步整改的事項及措施

      1.全方位推進高質量發展還有差距

      整改措施:一是新龍馬汽車正在重新編制切實可行的未來四年(2022-2025年)經營規劃,將進行充分論證,力求切合實際,穩中求進,于年內呈報股東會審議批準。二是繼續加強與政府部門的溝通協調,力爭落實營銷補助、貸款貼息等支持政策。爭取在2022年內相關支持政策落地。

      2.違規發放經營班子績效工資

      需進一步整改的情況說明:一是朱建忠同志截至目前已退回其它款項75932.77元,尚余2020年績效52958.85元未退回。其已從福汽集團退休,只有退休金收入,目前因病情較重,在醫院治療,后續將視情況進一步加大追繳力度。二是楊永淮同志尚余2020年績效37356.71元未退回,其在2020年12月31日從新龍馬離職,同時也離開原股東方龍巖市龍馬汽車工業有限公司,目前也不在龍巖地區的國有企業工作,仍需進一步做通思想工作。

      整改措施:新龍馬公司黨委進一步落實主體責任,加大整改工作力度,由新龍馬紀委督導做好朱建忠同志退款工作。同時由新龍馬公司領導進一步做好做細楊永淮同志思想工作,力爭讓其退款。



       

          歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議,請及時向我們反映。聯系方式:0597-5206780;郵政郵箱:福建省龍巖市高陂鎮南環路新龍馬汽車公司(郵編:364101);電子郵箱:feng.zhong@newlongma.com。

       

          
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